108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 101年 | 100年 | 99年 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
108年第一次董事會 |
108.03.19 |
一、通過一○七年度之財務報表及營業報告書討論案。 二、通過一○七年度「內部控制制度聲明書」。 三、通過一○七年度盈餘分派討論案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過修訂本公司內部規章案。 六、通過召開一○八年股東常會相關事宜。 七、通過財務報表查核簽證會計師之聘請案。 八、通過同意子公司於美國及澳洲地區設立100%持股之子公司。 九、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 十、通過本公司背書保證相關事宜。 十一、通過本公司一○八年度內部經理人之總薪資報酬及預算案。 |
108年第二次董事會 |
108.5.7 |
一、通過財務報表查核簽證會計師之更換。 二、通過民國108年第一季經會計師核閱之合併財務季報告。 三、通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」之訂定。 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 五、通過同意子公司間之背書保證相關事宜 |
股東常會 |
108.6.12 |
一、通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 二、通過一○七年度盈餘分派承認案。 三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 四、通過修訂本公司內部規章討論案。 |
108年第三次董事會 |
108.8.6 |
一、通過民國108年第二季經會計師核閱之合併財務季報告。 二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文。 三、通過新增使用權資產之取得或處分。 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約。 |
108年第四次董事會 |
108.11.5 |
一、通過民國108年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司一○九年度營運計畫 三、通過本公司一○九年度稽核計畫 四、通過全面修訂本公司「關係人交易管理辦法」 五、通過新增本公司「董事會績效評估辦法」 六、通過新增使用權資產之取得或處分 七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 八、通過本公司一○九年度全球調薪案 |
截至108.11.6止
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
107年第一次董事會 |
107.01.04 |
一、 通過本公司一○六年度績效獎金預算核發案。 二、 通過本公司一○六年度內部經理人之薪資報酬暨績效獎金案。 三、 通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。 |
107年股東臨時會 |
|
選任事項: 一、完成第九屆董事選任案(含獨立董事三席)。 討論事項: 一、通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。 |
107年第二次董事會 |
107.1.30 |
一、通過選任董事長案。 二、通過擬籌組各功能性委員會案。 |
107年第三次董事會 |
107.3.20 |
一、通過本公司一○六年度財務報表及營業報告書案。 二、通過本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」案。 三、通過本公司一○六年度虧損撥補案。 四、通過本公司一○七年度營運計畫案。 五、通過召開本公司一○七年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 六、通過敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一○七年度財務報表查核簽證會計師案。 七、通過本公司「第九屆董事暨功能性委員會酬勞給付標準」案。 八、通過本公司一○七年度全球調薪案案。 九、通過本公司一○七年度內部經理人之總薪資報酬評估標準及預算案。 |
107年第四次董事會 |
107.5.7 |
一、通過同意民國107年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過一O六年度私募普通股案剩餘額度將不繼續辦理 三、通過變更本公司營業登記地址 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
107年股東常會 |
107.6.12 |
一、通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 二、通過本公司一○六年度虧損撥補承認案。 |
107年第五次董事會 |
107.8.7 |
一、通過同意民國107年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過子公司兆商股份有限公司轉型計畫 三、通過設立子公司以發展顯示裝置相關業務 四、通過修訂「股務單位內部控制制度」 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
107年第六次董事會 |
107.11.06 |
一、 通過民國107年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、 通過本公司一○八年度營運計劃 三、通過本公司一○八年度稽核計劃 四、 通過同意子公司於中國大陸地區設立100%持股之子公司 五、 通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 六、 通過本公司一○七年度員工獎酬預算核發案 七、 通過本公司一○八年度全球調薪案 八、 通過選任副董事長案 |
截至107.11.07止
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
106年第一次董事會 |
106.02.10 |
一、保留本公司財務改善暨股權結構調整計劃再審議案,至下一次正式 董事會再行討論。 臨時動議 :(提案人 董事:林福謙) 一、 通過選任董事長案。 |
106年第二次董事會 |
106.2.10 |
一、通過任命新任總經理案。 |
106年第三次董事會 |
106.3.17 |
一、通過本公司一○五年度財務報表及營業報告書。 二、通過本公司一○五年度虧損撥補案。 三、通過辦理減少資本彌補虧損案。 四、通過本公司為改善財務結構及充實營運資金,擬於不超過50,000,000股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 五、通過本公司一○六年度營運計畫案。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 七、通過本公司全面改選第八屆董事案。 八、通過第八屆董事候選人提名案。 九、通過擬請股東會解除董事及其法人代表人競業禁止限制案。 十、通過訂定召開本公司一○六年股東常會日期、地點及召集事由等內容。 十一、通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」案。 十二、通過敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一○六年度財務報表查核簽證會計師。 十三、通過本公司一○六年度營運績效目標暨績效評估標準案。 十四、通過本公司一○六年度內部經理人之總薪資報酬評估標準及預算案。 臨時動議 :(提案人 獨立董事:郭永祿) 一、通過本公司虧損達實收資本額二分之一,須向股東會提出報告案。 |
106年第四次董事會 |
106.4.17 |
一、通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。 二、通過股東黃建元提案-辦理減少資本以彌補虧損案之減資比例建議修改為60% ,以維護原始股東權益案。 三、通過擬修訂召開本公司一○六年股東常會召集事由案。 |
106年第五次董事會 |
106.5.12 |
一、通過本公司一○六年第一季合併財務報表案。 二、通過本公司「營運目標達成獎金」預算建議案。 三、通過本公司經理人「營運目標達成獎金」之核發案。 |
股東常會 |
106.6.8 |
選任事項: 一、完成第八屆董事選任案(含獨立董事三席)。 承認及討論事項: 一、通過一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提) 二、通過一○五年度虧損撥補承認案。(董事會提) 三、通過減少資本彌補虧損討論案。(董事會提) 四、通過本公司為改善財務結構及充實營運資金,擬於不超過50,000,000股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股討論案。(董事會提) 五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(董事會提) 六、通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。(董事會提) 七、未通過股東黃建元先生依公司法第172-1條提案,辦理減少資本以彌補虧損案之減資比例建議修改為60% (註:本公司董事會提案減資比例係 70%),以維護原始股東權益討論案。(股東黃建元提) |
106年第六次董事會 |
106.6.8 |
一、通過選任董事長案。 二、通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案。 |
106年第七次董事會 |
106.8.7 |
一、通過訂定本公司「第八屆董事暨功能性委員會酬勞給付標準」案。 二、通過核定本公司經理人蔡文鋒總經理之總薪資報酬案。 三、通過本公司一○六年第二季合併財務報表案。 四、通過本公司內部稽核主管異動案。 五、通過修訂定本公司之「股務單位內部控制制度」案。 六、通過本公司擬於不超過澳幣壹佰萬元之額度內在澳洲轉投資-MELDTECH PTY LTD.案。 七、通過依本公司背書保證作業程序擬減少背書保證事項案。 |
106年第八次董事會 |
106.10.17 |
一、通過訂定減資基準日及減資換票作業計畫案。 |
106年第九次董事會 |
106.11.09 |
一、通過本公司一○六年第三季合併財務報表。 二、通過本公司私募普通股之應募人資格審核案。 三、通過本公司辦理私募普通股之發行計畫及相關事宜案。 四、通過修訂定本公司「董事會議事規則」部分條文。 五、通過修訂定本公司「審計委員會組織規程」部分條文。 六、通過訂定本公司一○七年度稽核計劃。 |
106年第十次董事會 |
106.12.07 |
一、通過本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事三席)案。 二、通過本公司第九屆董事候選人提名案。 三、通過提請股東會解除董事競業禁止限制案。 四、通過召開本公司一○七年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
105年第一次董事會 |
105.03.22 |
一、 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 |
105年第二次董事會 |
105.05.09 |
一、 通過本公司一○五年第一季合併財務報表。 |
股東常會 |
105.06.22 |
一、 通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 |
105年第三次董事會 |
105.08.08 |
一、 通過本公司一○五年第二季合併財務報表。 |
105年第四次董事會 |
105.11.07 |
一、 通過本公司一○五年第三季合併財務報表。 臨時動議: |
105年第五次董事會 |
105.12.15 |
一、 通過修訂本公司「董事會議事規則」。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
104年第一次董事會 |
104.03.26 |
一、 通過本公司一○三年度財務報表及營業報告書。 |
104年第二次董事會 |
104.05.12 |
一、 通過本公司一○四年第一季合併財務報表。 |
股東常會 |
104.06.18 |
一、 通過一○三年度營業報告書及財務報表。 |
104年第三次董事會 |
104.08.12 |
一、 通過本公司一○四年第二季合併財務報表。 |
104年第四次董事會 |
104.11.12 |
一、 通過本公司一○四年第三季合併財務報表。 |
104年第五次董事會 |
104.12.28 |
一、 通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
103年第一次董事會 |
103.03.17 |
一、通過本公司一○二年度財務報表及營業報告書。 |
103年第二次董事會 |
103.04.17 |
一、通過獨立董事候選人資格審查討論案。 |
103年第三次董事會 |
103.05.13 |
一、通過本公司一○三年第一季合併財務報表討論案。 |
股東常會 |
103.06.12 |
一、通過一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 |
103年第一次臨時董事會 |
103.06.12 |
一、通過選任董事長案。 |
103年第四次董事會 |
103.08.12 |
一、通過本公司一○三年第二季合併財務報表。 |
103年第五次董事會 |
103.11.12 |
一、通過本公司一○三年第三季合併財務報表。 |
103年第六次董事會 |
103.12.25 |
一、通過本公司內部稽核主管異動案。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
102年第一次董事會 |
102.3.21 |
一、通過本公司一○一年度財務報表及營業報告書。 |
102年第二次董事會 |
102.5.9 |
通過本公司一○二年第一季合併財務報表。 |
102年第三次董事會 |
102.8.6 |
通過本公司一○二年第二季合併財務報表。 |
102年第四次董事會 |
102.11.12 |
一、通過本公司一○二年第三季合併財務報表。 二、通過變更本公司營業地址。 三、通過發行限制員工權利新股予重要員工名單。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
101年第一次董事會 |
101.3.22 |
一、通過本公司一○一年度財務報表及營業報告書。 |
101年第二次董事會 |
101.4.26 |
通過本公司一○二年第一季合併財務報表。 |
101年第三次董事會 |
101.8.23 |
通過本公司一○二年第二季合併財務報表。 |
101年第四次董事會 |
101.10.25 |
一、通過本公司一○二年第三季合併財務報表。 二、通過變更本公司營業地址。 三、通過發行限制員工權利新股予重要員工名單。 |
101年第一次臨時董事會 |
101.12.25 |
通過本公司一○一年度績奬金核發討論案。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
100年第一次董事會 |
100.3.17 |
一、通過本公司九十九年度財務報表及營業報告書。 |
100年第二次董事會 |
100.4.21 |
一、通過本公司一○○年第一季財務報表。 |
100年第一次臨時董事會 |
100.6.10 |
選任董事長及副董事長案。 |
100年第三次董事會
|
100.8.18 |
一、通過本公司一○○年上半年度財務報表及合併財務報表。 |
100年第四次董事會 |
100.10.27 |
一、通過本公司一○○年第三季財務報表及合併財務報表。 |
項目 | 會議日期 | 決議事項 |
99年第一次董事會 |
99.3.18 |
一、通過本公司九十八年度財務報表及營業報告書。 四、通過九十九年度營運計畫。 |
99年第二次董事會 |
99.4.22 |
一、通過本公司九十九年第一季財務報表及合併財務報表。 |
99年第三次董事會
|
99.8.19 |
一、通過九十九年上半年度財務報表及合併財務報表, |
99年第四次董事會 |
99.10.21 |
一、通過九十九年第三季財務報表及合併財務報表 |